Нет, банк не вправе устанавливать штраф или повышенные комиссии за неисполнение клиентом требований о предоставлении документов по операциям, обладающим признаками сомнительности.
Банк только может относить сделки клиентов к сомнительным, требовать у них информацию, необходимую для исполнения банком требований закона, но не зарабатывать на этом.
Если Вам нужна консультация или юридическая помощь, то пишите нам в WhatsApp, звоните или оставляйте заявку на сайте.